Swissleaks whistleblower กล่าวว่าเขาต้องการช่วยบราซิล

ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์Hervé Falciani ผู้แจ้งเบาะแสในคดี Swissleaks บอกกับหนังสือพิมพ์ O Estado de S. เปาโล ว่าเขาตั้งใจที่จะร่วมมือกับการสอบสวนผู้ถือบัญชีชาวบราซิลที่เกี่ยวข้องกับการซ่อนและฟอกเงินในภาษี havens วิศวกรเขียนข้อมูลรั่วไหลจากธนาคารเอกชนเอชเอสบีซีในปี 2551 และได้ร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมฝรั่งเศสและผู้พิพากษาในการระบุผู้รับผิดชอบในการฉ้อโกงภาษี ทีมอัยการสูงสุดของสาธารณรัฐอยู่ในกรุงปารีสเพื่อค้นหาข้อมูลจากรัฐบาลฝรั่งเศส

Falciani ร่วมมือกับการบริหารของประเทศต่างๆเช่นไอซ์แลนด์อินเดียและอาร์เจนติน่าและค้นหาผู้ติดต่อในบราซิลผ่านองค์กรพัฒนาเอกชนเช่น Tax Tax Network - การทำงานร่วมกันไม่เคยก้าวหน้า “ เราต้องการการติดต่ออย่างเป็นทางการจากฝ่ายบริหารของบราซิลเราต้องการให้รัฐบาลขอให้เราเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด” Falciani กล่าว "จากการติดต่อนี้เราจะช่วยพวกเขา"

ตาม Falciani บริษัท และผู้ถือบัญชีในบราซิลเป็นลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดของธนาคารเอกชนที่เรียกว่ามักจะเชื่อมโยงกับเรื่องอื้อฉาวของการปกปิดการฟอกเงินและการส่งกลับประเทศที่เกิดจากการทุจริตการหลีกเลี่ยงภาษีและการก่ออาชญากรรม

นอกจากกรมสรรพากรแล้วสำนักงานอัยการยังมีความสนใจในการระบุผู้ถือบัญชีที่อาจมีบัญชีที่ซ่อนอยู่และเงินทุนในต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้อัยการบราซิลในปัจจุบันจึงเริ่มการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการและกระทรวงยุติธรรมของฝรั่งเศสเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการสอบสวนคดี

ทีมถูกสร้างขึ้นจากอัยการสูงสุดแห่งสาธารณรัฐโรดริโกเจโนต์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแห่งชาติเบโตวาสคอนเชลอส ทั้งคู่มีวาระการประชุมอย่างเป็นทางการในเช้าวันจันทร์ที่ 27 เมื่อคณะผู้ติดตามจะพบกับเอกอัครราชทูตบราซิลJoséMaurício Bustani ในช่วงบ่ายผู้พิพากษาจะเข้าร่วมสัมมนาเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อสู้กับการก่อการร้าย การประชุมหลักจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เมื่ออัยการจะพบเจ้าหน้าที่จากศาล Cassations, สำนักงานอัยการและกระทรวงยุติธรรมของฝรั่งเศส

เรื่องอื้อฉาว

เรื่องอื้อฉาว Swissleaks เปิดตัวครั้งแรกในปี 2008 แต่เป็นเวลาเจ็ดปีที่ IRS ไม่ได้ขอให้รัฐบาลฝรั่งเศสเข้าถึงรายชื่อผู้ถือบัญชี สถานการณ์เปลี่ยนไปในเดือนมีนาคมเท่านั้นหลังจากหนังสือพิมพ์ Le Monde และ International Consortium of Investigative Journalism (CICJ) เริ่มเปิดเผยชื่อลูกค้า 106, 000 รายจาก 203 ประเทศจาก 203 ประเทศที่ระหว่างปี 2549 ถึง 2550 มีเงินฝากประมาณ US $ 100 พันล้านที่ผ่านสาขาเจนีวาของ HSBC Private Bank ในความสัมพันธ์กับบราซิลลูกค้า 8.6 พันรายจะมีมูลค่ารวม 7 พันล้านเหรียญสหรัฐในบัญชีธนาคารสวิส 6.6 พันบัญชี

ข้อมูลมาจากหนังสือพิมพ์ O Estado de S. Paulo

โดย Andrei Netto - ปารีส

ผ่าน InAbstract